Un megafraude se reveló durante la noche de este jueves con la detención de 51 empresarios por un monto que superaría los $ 240 mil millones. Se trata de una organización criminal compuesta por siete clanes que operaban en 10 regiones del país y serán imputados por los delitos tributarios, asociación ilícita, fraude aduanero y lavado de activos.
Domingo 17 de diciembre de 2023
La denominada Operación Tributos, reveló durante la noche de este jueves 7 clanes de una organización criminal que operaban a lo largo del país junto a 51 empresarios.
Se destacaron más de 100 empresas vinculadas a este fraude, algunas de las cuales operaban desde 2015 con la emisión de “facturas ideológicamente falsas y exportaciones ficticias y/o adulteradas”. En este sentido, fueron detectadas cerca de 100 mil facturas a más de 3.300 contribuyentes.
Si bien, no se han revelado todos los nombres de las personas detenidas, 24 horas señaló que personal policial allanó 83 domicilios en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos.
"Es probablemente el fraude con facturas falsas más grandes de nuestra historia", señaló el exfiscal Carlos Gajardo.
Dentro de los implicados se encuentran los tres dueños de la Constructora BRI (ex-MSL) de la ciudad de Iquique; Juan Galaz Rojas, en su calidad de representante legal de la Sociedad Comercializadora, Exportadora e Importadora Yahveh SpA; José Antonio Pávez Canessa, quien —de acuerdo a la indagatoria— usó datos personales falsos de terceros para constituir al menos 16 sociedades evadiendo impuestos por $56 mil millones.
