La investigación periodística denominada como "Pandora Papers" reveló los negocios ocultos de más de 3000 magnates mexicanos. Entre ellos figuran los nombres de miembros de la 4T, como Julio Scherer, Manuel Bartlett, titular de la CFE, el secretario Jorge Arganis, el senador Armando Guadiana y de empresarios como Germán Larrea y María Aramburuzabala.
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Lunes 4 de octubre de 2021
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) reveló en una investigación que consta de 11,9 millones de archivos donde se documentan el trabajo de 14 despachos financieros offshore. Esta masa de información ha sido revisada y contrastada por un equipo de 600 periodistas de los diarios más importante del mundo.
Para México, los Pandora Papers revelaron a más de 3 mil magnates involucrados en negocios offshore donde figuran nombres cercanos a la 4T, como Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; el senador Armando Guadiana, Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad
A su vez, la lista incluye a los empresarios más ricos del país como Germán Larrea, dueño del consorcio minero y ferrocalirero Grupo México, María Asunción Aramburuzabala, a quien pertenece la cervecera Grupo Modelo, y a la familia Salinas, que también incluye a Hugo Salinas Rocha, abuelo de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas.
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El alcance de las filtraciones también incluye a miembros de otros partidos políticos, como el PRI, y Andrés Conesa Labastida, hijo y sobrino de Francisco Labastida Ochoa, exgobernador de Sinaloa y excandidato presidencial del PRI; Arturo Montiel Yáñez, hijo del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel; Fernanda Castillo Cuevas, esposa del actual mandatario mexiquense, Alfredo del Mazo, y Paulina Díaz Ordaz, nieta del expresidente Gustavo Díaz Ordaz y esposa del político del Partido Verde Jesús Sesma Suárez. Antiguos aliados del expresidente Enrique Peña Nieto y Félipe Calderón.
Ante esto, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda anunció que ya inició una investigación sobre el caso Pandora Papers. A través de sus redes sociales, Santiago Nieto, titular de esta dependencia indicó que tiene conocimiento de la investigación periodística y adelantó que ya inició una investigación en México.
A pesar de esto, el funcionario aclaró que esta actividad no es considerada ilegal por sí misma a menos que se demuestre que los movimientos tuvieron la finalidad de evadir impuestos.
Al mismo tiempo, consorcios periodísticos encargados de las filtraciones de los Pandora Papers señalaron que la enorme mayoría de esas operaciones no son ilegales, sin embargo son mecanismos que operan en el borde de lo legal pero lejos de cualquier viso de moralidad. Encaja perfectamente en un sistema profundamente desigual donde una minoría de empresarios y políticos que les sirven se apropian del trabajo de las mayorías trabajadoras.
