El Círculo Rojo. Pandora Papers: guaridas, evasión y fuga de los dueños del mundo

• El los últimos días se conoció una develación periodística global llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Participaron 617 periodistas de 117 países.
• A esta develación se la llamó Pandora Papers. ¿En qué consiste? En la desclasificación de casi 12 millones de documentos de estudios de abogados especializados en la creación de sociedades y fideicomisos “offshore” en los mal llamados paraísos fiscales que en realidad son guaridas oscuras.
• El período que abarca la develación va desde 1971 hasta el 2020.

¿Qué son las guaridas?

• Son lugares con baja fiscalidad. Es decir, que cobran muy pocos impuestos. Su origen, no es casual, está vinculado al auge del neoliberalismo, período en el cual los sistemas tributarios fueron mutando hacia mayor regresividad.
• Las empresas “offshore” que se crean en esos lugares, por lo general, no tienen actividad. Principalmente, se utilizan para abrir cuentas bancarias o para realizar operaciones de compra de propiedades inmuebles y otros activos.
• La identidad de sus verdaderos dueños es confidencial, muchas veces no figuran ni en el directorio de las empresas, ni como accionistas.
• Únicamente, están registrados como beneficiarios finales, información que sólo poseen los estudios jurídicos y contables. Una parte de esa información es la que salió a la luz a partir de la nueva investigación del ICIJ.

¿Quiénes aparecen en el mundo?

• Lo más destacado es que aparecen 130 multimillonarios y 330 políticos de todo el mundo. Además de celebrities de distintas disciplinas.
• Entre los políticos, sobresale el hecho de que muchos son de derecha, conservadores. Pero no todos.
• Aparecen el rey de Jordán y el rey emérito del Estado español, Juan Carlos I. Del Reino Unido figura el exprimer ministro laborista, Tony Blair.
• Latinoamérica es la región con más presencia en los Pandora Papers. Figuran tres presidentes en ejercicio y once ex presidentes, entre decenas de políticos, artistas y figuras religiosas.
• Se destacan el presidente de Chile Sebastián Piñera implicado en una maniobra para la compra de una minera en un área de protección ambiental. Además, entre los presidentes, está Guillermo Lasso de Ecuador.
• De Brasil figura Paulo Guedes, el ministro de Economía de Jair Bolsonaro, como así también el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. Es decir, dos figuras que están al frente de organismos que supuestamente regulan y controlan el movimiento de capitales.

¿Qué argentinos figuran?

• En los Pandora Papers figuran 2.521 argentinos. De este modo, nuestro país se ubica en la tercera posición mundial, sólo detrás de Rusia y el Reino Unido.
• Pero, además, podríamos decir que Argentina es campeona de América porque está primera en la región.
• La mayoría de los argentinos que aparecen en Pandora eligió las Islas Vírgenes Británicas. Y el resto otras guaridas, como Belice y Panamá.
• Los nombres más destacados son Hugo Sigman, dueño del laboratorio mAbxience, y Marcelo Figueiras, propietario de Richmond. Es decir, dos laboratorios que con la asistencia de recursos públicos proveen las vacunas AstraZeneca y Sputnik V.
• Otros nombres que sobresalen son el de Mariano Macri (hermano menor del expresidente), el del fallecido Daniel Muñoz (ex secretario de Néstor Kirchner), el de Humberto Grondona (hijo del fallecido expresidente de la AFA) y el de Zulemita Menem.
• También los mediáticos Jorge Rial y Luis Ventura. Y el empresario Aldo Roggio, quien tiene hace décadas las concesión de los subterráneos de Buenos Aires.

¿Quiénes no aparecen?

• Juan Valerdi, un especialista en estos temas, señaló en una entrevista con Diego Iglesias en Radio con vos que las develaciones se pueden vincular a una pelea entre sectores del capital financiero internacional para quedarse con el botín que existe en las guaridas fiscales.
• Por eso, en general quedan al resguardo, sin aparecer en las develaciones, las empresas multinacionales y políticos de algunos países importantes, como los Estados Unidos.
• Es decir, que las develaciones potencialmente benefician a los Estados Unidos en la competencia internacional por captar fondos turbios. Este país tiene su propia guarida fiscal en Delaware, estado de donde proviene el presidente Joe Biden.
• El botín a captar es gigante. Un informe del 2020 de la Alianza Global para la Justicia Fiscal, Public Services International y Tax Justice Network estimó que, en todo el mundo, los estados dejan de recaudar al año más de U$S 427 mil millones en impuestos debido al abuso fiscal.
• De ese total, U$S 245 mil se explican por empresas multinacionales que transfieren sus ganancias a guaridas fiscales a fin de ocultar sus ganancias verdaderas; otros U$S 182 mil millones se pierden porque personas ricas ocultan activos e ingresos no declarados en el extranjero.
• Valerdi explicó que alrededor de dos tercios de los recursos que fluyen a las guaridas fiscales corresponde a multinacionales, un tercio a actividades ilícitas tradicionales (tráfico de armas y personas) y una parte menor a corrupción política.

Argentina, paraíso de la fuga de capitales

• En Argentina, la fuga de capitales, que mayormente termina en las guaridas fiscales, es gigantesca.
• Varios estudios indican que alcanza una cifra de alrededor de U$S 400 mil millones el capital que existe fugado en el exterior. Es el equivalente al PIB anual.
• En la historia reciente, U$S 86 mil millones se fugaron durante el macrismo. Parte de esa fuga se financió con deuda, como la del FMI que ahora quieren hacer pagar a todo el pueblo trabajador.
• El periodista Horacio Verbitsky develó que en el ránking de la fuga durante el macrismo se destacaban Telefónica, Pampa Energía, General Motors, Shell, Quilmes, Monsanto, Aluar, Procter & Gamble, Arcor y muchas más empresas.
• Pero, previamente, otros U$S 102 mil millones se fueron en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, financiado con superávit comercial.
• Esto deja en evidencia que los dueños del país tienen una práctica muy aceitada para eludir y evadir impuestos, como así también para fugar capitales al exterior.
• No solo eso. Todos los gobiernos impulsaron el blanqueo de capitales para legalizar los fondos.
• Ocurrió con gobiernos kirchneristas, con el macrismo y ahora de nuevo con un blanqueo para invertir en la construcción que impulsó el Gobierno de Alberto Fernández.
• Hay algo de lo que tampoco se habla mucho. El sistema bancario es el que organiza la fuga.
• Un informe del Congreso sobre la fuga de capitales en el 2001 expuso que el 75 % de los montos fugados en el medio de la crisis se canalizaron a través del Citibank, Banco de Galicia, Banco Río (actual Santander), BBVA Francés, Banca Nazionale del Laboro y el HSBC.
• En 2014, otro informe del Congreso confirmó la práctica del HSBC para facilitar la evasión de tributos y la salida de divisas con destino a Suiza.
• Cuando se discute que en el país faltan dólares, no debería olvidarse nunca que, en simultáneo, sobran evasores y fugadores. No son patrullas sueltas, sino que se trata de la clase social que es responsable de la decadencia argentina.