Luego de un trabajo de investigación, la AFIP desactivó una banda que ayudó a evadir más 500 millones de pesos con facturas apócrifas. Tras realizar 46 allanamientos simultáneos en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires detuvieron a 6 personas miembros de una asociación ilícita.
Victoria Sánchez @VickytaTw
Viernes 21 de noviembre de 2014
La orden de detención fue emitida el día jueves 20 por el Juzgado Federal y Criminal y Correccional 3 de Morón a cargo de Juan Pablo Salas.
Entre los detenidos se encuentran el líder, quien ya contaba con antecedentes, y su esposa; un contador; un imprentero; un abogado que trabajaba en el RENAPER, quien facilitaba DNI falsos; y un encargado de conseguir negocios ilícitos. La banda operaba mediante la creación de empresas fantasmas utilizando documentación de personas fallecidas.
Las maniobras desplegadas se perfeccionaron con la utilización de cheques robados y rechazados como así también la solicitud de créditos sin cancelar, y las personas involucradas se presentaban en los bancos aportando avales fraudulentos como balances y certificaciones de ingresos suscriptos por contadores inexistentes y, de este modo, solventar un patrimonio societario inexistente.
Victoria Sánchez
Nacida en Bs. As. en 1986. Es economista y docente. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2010. Coedita la sección de Economía de La Izquierda Diario.
