CORRUPCIÓN PRO. Panama Papers: piden datos a Suiza, a la AFIP y a la Ciudad por Néstor Grindetti

El juez de instrucción penal Diego Slupski pidió acabada de cursar pedidos de informes a Panamá, a Suiza, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), sobre dos sociedades que aparecen en los “Panamá Papers” relacionadas con el exsecretario de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

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A los países caribeño y europeo pidió información referida específicamente a la sociedad offshore y las cuentas que figuran en el listado de la investigación periodística conocida como “Panama Papers”. Y al gobierno de la Ciudad y al organismo recaudatorio nacional les pidió las declaraciones juradas del funcionario, para constatar si esas sociedades están mencionadas adecuadamente.

El juez Slupski se hizo cargo de la investigación contra Grindetti por decisión de la Cámara del Crimen, que resolvió una cuestión de competencia ante una denuncia que formuló el fiscal de instrucción Martín Niklison.

Según la denuncia de Niklison, Grindetti “figura entre julio de 2010 y julio de 2013 como habiendo recibido del estudio Mossack Fonseca un poder especial para operar Mercier International. El 15 de julio de ese año Grindetti recibió otro poder para manejar una cuenta en el banco Clariden Leu Ag, radicado en Suiza”.

Al respecto la Cámara había determinado que la investigación “es competencia del fuero de instrucción dado que fue cometido por funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

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La información internacional a Suiza y Panamá fue canalizada vía exhorto de la Cancillería, en tanto que los oficios a la AFIP y al gobierno porteño fueron girados directamente desde el juzgado.