El juez federal Sebastián Casanello ordenó nuevas medidas de prueba sobre empresas vinculadas al presidente.
Miércoles 1ro de junio de 2016 11:03
El juez federal Sebastián Casanello ordenó que se le envíen copias certificadas de los legajos que la Inspección General de Justicia (IGJ) tiene sobre cinco sociedades vinculadas al presidente, entre ellas SOCMA AMERICANA S.A. y MACRI INVESTMENT GROUP, desde 1985 a 2007.
Además, el magistrado pidió a la Oficina Anticorrupción una copia de la declaración jurada patrimonial 2015 de Mauricio Macri y a la Justicia civil las de su padre Franco, entre 1998 y 2005, según informaron fuentes judiciales.
El pedido se hizo en el marco de una ampliación de la investigación en la causa abierta tras la revelación de los Panama Papers en torno a una empresa offshore llamada "Fleg Trading Ltd", registrada en Bahamas, en la que Mauricio Macri figuró como director y habría funcionado desde 1998 y 2009
A pedido del fiscal federal Federico Delgado, el juez Sebastián Casanello ordenó las nuevas medidas de prueba.
Casanello también solicitó a la justicia civil, donde tramita una mediación iniciada por el presidente con su padre, una "copia certificada" del estatuto de Fleg Trading y también las declaraciones juradas de Franco Macri, padre del presidente, para ver si se incluyó a esta sociedad entre 1998 y 2005.
En tanto, a la Unidad de Información Financiera se le requirió que informe si hubo o no Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) referidas a Fleg Trading LTD y también sobre Kagemusha, otra offshore investigada.
En particular, Casanello pidió a la UIF que rastree ROS que pudieron ser emitidos en los países Panamá, Bahamas, Uruguay, Brasil y Reino Unido.
En ese pedido incluyó además a otras sociedades hasta ahora no investigadas, tales como Foxchase Trading SA, Sideco Americana SA, Global Collection Services, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA y Macri Investment Group.
Fuente: Télam
