14 de septiembre de 2018 | El Vaticano reconoció que se investiga una presunta malversación, fraude y lavado de dinero. El coro fue creado en 1471.

31 de agosto de 2018 | La Cámara Federal porteña dictó un fallo en el que obliga al juez de la causa de la “ruta del dinero k” a citar a la expresidente. Se había negado (…)

16 de agosto de 2018 | Lorenzo Heffner, intendente de Villa Río Bermejito, Chaco, es investigado por lavado de dinero. También ordenaron la detención del exsecretario de (…)

13 de julio de 2018 | Se trata de la legisladora macrista Aída Ayala.

18 de junio de 2018 | Obispo Eduardo Durán Castro, líder y representante de las iglesias evangélicas, padre de Eduardo Durán Salinas actual Diputado por el distrito 13 (…)

11 de junio de 2018 | Este lunes, el senador panista Ernesto Cordero impuso una denuncia contra el candidato a Presidente Ricardo Anaya ante la PGR.

25 de abril de 2018 | Las autoridades lo investigan por vínculos con red internacional de lavado según el periódico el Español.

13 de abril de 2018 | Roberto Borge es parte de los llamados “nueva generación del PRI” y ha sido acusado de lavado de dinero por más de 5 millones de pesos.

12 de abril de 2018 | Se trata de Aída Ayala, diputada nacional de Cambiemos. El fiscal pide su desafuero y detención. Es por una causa de lavado de dinero y asociación (…)

3 de abril de 2018 | La serie trata sobre la operación “Lava jato”, el proceso de corrupción en Brasil que tal vez termine encarcelando al expresidente petista.

12 de marzo de 2018 | Los dos futbolistas son mencionados en documentos que Suiza remitió a la Justicia argentina.

7 de marzo de 2018 | Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro renunciaron a la defensa de Lázaro Báez en todas las causas que enfrenta, en medio de la etapa de juicio oral.

28 de febrero de 2018 | Lo definió la fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo. La decisión tiene lugar en el marco de una causa en donde se los investiga por denuncias (…)

21 de febrero de 2018 | El abogado McGregor ha acusado a Ricardo Anaya de haber lavado la cantidad de 54 millones de pesos.

25 de noviembre de 2017 | Se los acusa de lavado de dinero a través de maniobras relacionadas a la adjudicación de obra pública durante el gobierno anterior.

25 de noviembre de 2017 | La Cámara Federal porteña respaldó la decisión del juez Ariel Lijo, de mantener detenido al ex vice y a su socio, Núñez Carmona.

15 de noviembre de 2017 | Un grupo de diputados lo denunciaron ante el juez Ercolini. Es por el manejo de dos fondos de inversión en Islas Caimán.

17 de julio de 2017 | El juez ordenó la detención de Víctor Manzanares. Lo acusa de haber maniobrado sobre las cuentas inhibidas de “Los Sauces” para que la (…)

6 de junio de 2017 | Lo anunció el titular de la Unidad de Información Financiera, junto con el titular del Banco Nación.

18 de marzo de 2017 | Nicolás Dujovne, se reunió con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin para tratar el acuerdo bilateral "antievasión" que (…)

17 de marzo de 2017 | Negó haber interferido en la adjudicación de obras y en los contratos de los ministerios. También justificó el uso de aviones privados.

16 de febrero de 2017 | En un presunto intento de robo al auto del empresario y testigo protegido, custodios de Fariña se tirotearon con cuatro asaltantes. El saldo, un (…)

15 de febrero de 2017 | La jueza de Andorra encargada del caso se ha encontrado con trabas por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) para esclarecer la (…)

2 de febrero de 2017 | Andrés Edelstein es socio desde el 2002 de Price Waterhouse Coopers una empresa especializada en auditorias contables que se vio involucrada en (…)