1ro de febrero de 2017 | Es por el caso de los Panama Papers. El fiscal Delgado lo solicitó ante el juez Casanello y pidió celeridad en la causa.

23 de diciembre de 2016 | Argentina y Estados Unidos firmaron ayer un acuerdo de intercambio de información tributaria. El Gobierno podrá obtener datos sobre argentinos con (…)

18 de noviembre de 2016 | La decisión surge a partir de una denuncia de los síndicos de la cooperativa Por Más Tiempo. “Habrían funcionado como un aceitado mecanismo de (…)

4 de noviembre de 2016 | Carlos Djemal, socio de InvestaBank fue detenido en Estados Unidos por lavado de dinero, el empresario mexicano es acusado por lavar más de 100 (…)

18 de octubre de 2016 | Lo dijo el Gobernador de Santa Fe en relación a la megacausa penal donde se investiga millonarios fraudes inmobiliarios con lavado de activos, y (…)

15 de octubre de 2016 | 20 allanamientos. 50 millones de pesos en estafas y fraudes. 10 detenidos: empresarios y profesionales. 5 prófugos, uno de ellos en Panamá. (…)

6 de octubre de 2016 | Los documentos presentados por Franco Macri para probar que el presidente no tenía relación con la primer empresa off shore que se conoció, (…)

5 de octubre de 2016 | Este mediodía se presenta una ampliación de la denuncia sobre la presunta responsabilidad del presidente en Fleg Trading, una de las empresas (…)

5 de octubre de 2016 | Ayer la AFIP dio a conocer nuevas aclaraciones sobre el blanqueo, entre otras cosas se permitirá que familiares que sean cotitulares de cuentas (…)

27 de septiembre de 2016 | La Sala I consideró probada la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de una oficina clandestina del banco destinada a la fuga y lavado de dinero.

7 de septiembre de 2016

3 de septiembre de 2016 | El juez Casanello ordenó allanamientos en varias propiedades del amigo y socio de Néstor Kirchner. Dicen que quiere establecer el valor.

1ro de septiembre de 2016 | Directivos del banco BNP Paribas procesados solicitaron en audiencia el sobreseimiento. La nueva ley de blanqueo permite que accedan al indulto (…)

11 de agosto de 2016 | A primera hora fue trasladado desde Ezeiza para continuar su indagatoria frente al juez Rafecas

4 de agosto de 2016 | La Justicia ordenó allanamientos en domicilios de funcionarios que podrían estar involucrados en maniobras de contrabando. En la casa de Alfredo (…)

13 de julio de 2016 | El gobierno elabora un decreto que se dictará luego de que se promulgue la ley. El borrador ampliaría aun más los beneficios.

10 de julio de 2016 | Conversación con Juan Valerdi, economista, docente en la UNLP e integrante de Tax Justice Together. Segunda parte.

7 de julio de 2016 | Ayer el centro de la escena estuvo ocupado por lo sucedido en los tribunales federales, donde se presentaron pesos pesados de las causas por (…)

6 de julio de 2016 | El empresario acusado por lavado de dinero, presentó un escrito de siete páginas en el que niega los hechos que le imputan y señala que la (…)

6 de julio de 2016 | En distintas horas, la expresidenta y el empresario de la construcción comprometido con la gestión kirchnerista pasarán por los Tribunales (…)

28 de junio de 2016 | El Poder Judicial sigue la avanzada contra el kirchnerismo. A pedido del fiscal de la causa el juez Ercolini puso fin al secreto fiscal que tenían (…)

21 de junio de 2016 | El pecado de caer in fraganti no se perdona. Además de echarlo del bloque, el FpV-PJ pedirá que al exmano derecha de De Vido lo aparten del (…)

18 de junio de 2016 | Hernán Arbizu fue detenido en Buenos Aires por fraude bancario y está imputado por lavado de dinero. Había denunciado a JP Morgan de evasión de (…)

16 de junio de 2016 | El exfuncionario detenido con una fortuna y una ametralladora provocó sorpresa e indignación en parte del kirchnerismo. Pero la dirigencia y los (…)