28 de marzo de 2016 | El escándalo mundial, que se conoció a fines de 2014, sigue en stand by. Una causa que pone en evidencia un sistema armado para favorecer la (…)

14 de marzo de 2016 | La investigación dada a conocer por el diario La Nación puso de manifiesto los variados mecanismos del fisco para favorecer a los capitalistas.

19 de junio de 2015 | El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, afirmó ayer que “la comunidad financiera internacional debe prohibir la utilización de cuentas bancarias (…)

18 de junio de 2015 | La comisión que investiga las cuentas suizas no declaradas a la AFIP, que comprometen al banco HSBC, estará hoy con Hervé Falciani, el ex empleado (…)

20 de mayo de 2015 | El Banco Santander de Brasil analiza la posible compra de la filial brasileña del Banco HSBC.

7 de mayo de 2015 | La empresa perteneciente al grupo Clarín argumenta que ya presentó la información solicitada y que no corresponde su participación. La comisión lo (…)

2 de abril de 2015 | El titular de la AFIP y el presidente de la entidad bancaria expusieron en diputados ante la comisión encargada de investigar los mecanismos que (…)

26 de marzo de 2015 | La misma citó al directorio del HSBC local y al titular de la AFIP Ricardo Echegaray para la semana próxima.

20 de marzo de 2015 | El HSBC se opuso al abrumador consenso sobre la debilidad del euro y su pronóstico, argumentando que la racha alcista del dólar estaría cerca de (…)

12 de marzo de 2015 | El titular de la AFIP Ricardo Echegaray sumó al reclamo realizado en Londres por la repatriación de 3.505 millones de dólares ocultos en el HSBC (…)

10 de marzo de 2015 | El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos Ricardo Echegaray participó ayer de una audiencia en el Parlamento británico de (…)

20 de febrero de 2015 | El Banco Central, presidido por Alejandro Vanoli levantó la suspensión sobre el HSBC Argentina generada por presunta participación en un caso de (…)

19 de febrero de 2015 | Nuevo salto en la causa, los fiscales a cargo ordenaron la apertura de una investigación penal.

12 de febrero de 2015 | La autoridad tributaria del Reino Unido solicitó detalles de la denuncia penal. La casa matriz del grupo se encuentra en Londres.

11 de febrero de 2015 | El gigante financiero con sede en Londres ayudó sistemáticamente a clientes con grandes fortunas de distintos países a evadir impuestos. El “Swiss (…)

11 de febrero de 2015 | Empresas como Clarín, Telecom Argentina, Mastellone y Edesur, están en la lista de empresas argentinas con fondos en la sucursal Ginebra del HSBC, (…)

17 de enero de 2015 | El HSBC ha recibido una nueva sanción por incumplir con las normas sobre el lavado de dinero. Es por una suma de 85,7 millones de pesos, que se (…)

13 de enero de 2015 | El Banco Central suspendió al HSBC por 30 días para realizar transferencias al exterior de divisas y títulos a causa de inconsistencias en el (…)

8 de enero de 2015 | Durante la mañana del miércoles comenzó un allanamiento a la casa central del HSBC en un caso millonario de fuga y evasión impositiva.

3 de diciembre de 2014 | La denuncia de la AFIP al HSBC sobre la fuga de 3000 millones de dólares a cuentas en Suiza, destapó el modus operandi de toda la banca. El (…)

3 de diciembre de 2014 | El gobierno impulsará investigaciones por lavado a través de la Unidad de Información Financiera y una comisión bicameral del Congreso.

29 de noviembre de 2014 | La denuncia realizada por la AFIP contra el banco HSBC por el armado de un sistema para evasión de impuestos y fuga de capitales fue ampliada el (…)

28 de noviembre de 2014 | Ricardo Echegaray denunció que, además de 4000 argentinos, el titular de la filial argentina de esa entidad, Gabriel Martino, también tiene una (…)